六届十八次监事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-056
北方国际合作股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司六届十八次监事会会议通知于 2017 年 8 月 18 日
以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2017 年 8 月 29 日在北京
举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静监事
主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。经全体参会监事审议：
1、关于审核《公司 2017 年半年度报告及摘要》议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2017 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为
董事会编制和审议《公司 2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于审核《将募集资金利息收入永久性补充流动资金》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对将募集资金利息收入永久性补充流动资金发表意见如下：
本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经营发展需要，
有利于提高募集资金存放银行产生的利息收入的使用效率，降低公司的财务费
用，符合公司和全体股东的利益，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司实施将募集资金利
息收入永久性补充流动资金事项。
备查文件：六届十八次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
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