证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-31
广东电力发展股份有限公司关于新增 2017 年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4
月26日披露了《日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-12），对2017年度本
公司及控股子公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤
电集团”）及其子公司和关联方的日常关联交易情况进行了预计，经2017年5月17
日召开的2016年年度股东大会审议批准。
因业务发展需要，本公司全资子公司广东粤电电力销售有限公司（以下简称
“售电公司”）将与粤电集团及其子公司和关联方新增部分日常关联交易事项，
新增2017年度日常关联交易预计额度为11,000万元。
2017 年 8 月 30 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增
2017 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、
沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。8 名关联方董事
黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，
经审议，7 名非关联方董事投票表决通过了该项议案。
本议案还须提交2017年第一次临时股东大会审议。关联方股东广东省粤电集
团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。
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（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联 合同签订 截至披露 上年
关联交
关联人 交易 关联交易定价原则 金额或预 日已发生 发生
易类别
内容 计金额 金额 金额
广东省粤电集团有限 根据成本和市场同
向关联 公司及其子公司和关 类价格为参考，按双
采购
人采购 联方（关联方根据深圳 方约定的现行上网 11,000 4,976 —
电力
产品 证券交易所《股票上市 电价下浮价差及所
规则》定义认定） 购电量确定。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
根据广东省工商行政管理局核发给粤电集团的《企业法人营业执照》（统一
社会信用代码：91440000730486022G），粤电集团企业性质为：有限责任公司（国
有控股）；注册资本为：人民币230亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8
号、10号；法定代表人：李灼贤；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电
力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、
产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行
业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广东恒建投资控股有限公司 中国华能集团公司
76% 24%
广东省粤电集团有限公司
粤电集团最近一年又一期主要财务状况如下： （单位：万元）
项目 2016年度（经审计） 2017年6月30日（未经审计）
总资产 12,693,020.59 12,944,703.69
总负债 5,949,791.88 6,279,272.81
净资产 6,743,228.71 6,665,430.88
2
营业总收入 4,003,370.68 2,060,534.53
归属于母公司
201,421.04 92,883.23
净利润
2、粤电集团为公司的控股股东，粤电集团及其子公司符合《深圳证券交易
所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条（一）、（二）款规定的情形，为公司
的关联法人。
3、粤电集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务
指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范
围内进行。
三、新增日常关联交易主要内容
2017 年度售电公司接受签约电力用户委托，按现行上网电价下浮价差向准
入电力市场的粤电集团及其子公司购电，并与电网企业一同签订了《售电公司与
发电企业电力直接交易及电网企业输配电服务三方合同》。
四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响
为顺应电力体制改革要求，公司于 2015 年 7 月全资成立了售电公司，参与
售电侧市场竞争。售电公司依托发电企业，已经逐步积累了大量客户。本次关联
交易有利于巩固售电公司在电力交易市场竞争中的优势地位，依托发电侧的电源
规模和技术优势，进一步扩大市场份额，对公司的经营发展有积极的促进作用。
本次关联交易以平等互惠为原则，定价原则为根据成本和市场同类价格为参
考，按双方约定的现行上网电价下浮价差及所购电量确定，定价公允、合理，不
存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易
进行了事前审查并予以认可，并发表了如下独立意见：本次新增日常关联交易遵
守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，未发现
存在损害公司及广大投资者利益的情形。售电公司接受签约电力用户委托，按现
行上网电价下浮价差向准入电力市场的粤电集团及其子公司购电，有利于巩固售
电公司在电力交易市场竞争中的优势地位，依托发电侧的电源规模和技术优势，
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进一步扩大市场份额，对公司的经营发展有积极的促进作用，符合公司整体利益。
六、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前确认书；
3、独立董事意见。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
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