证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-072
湖北双环科技股份有限公司
八届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四十次董事会通知于 2017 年
8 月 20 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2017 年 8 月 30 日举行，本次会议以通信
表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度
报告摘要》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团
财务有限责任公司的风险评估报告》（详见巨潮资讯网本公司同日公
告）
本议案涉及关联交易，关联董事张行锋、刘宏光回避表决
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更
的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十一日
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