证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017 董-09
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2017 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。
3. 董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如
下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华
独立董事胡建华先生因出差在外，授权委托独立董事汤新华先生
代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董
事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
2、审议《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
具体内容详见同日披露的《公司 2017 年半年度报告及摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于放弃福安市国电福成水电有限公司 30%股权优先购
买权的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于放弃福安市国电福成水电有限公
司 30%股权优先购买权的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
4、审议《关于宁德霞浦海上风电项目前期工作方案及经费预算
的议案》；
宁德霞浦海上风电项目规划场址位于霞浦东冲半岛以东海域，
分成五块区域，A 区位于长表岛外海域，面积 26.1km2；B 区位于
北礵岛南侧，面积 53.8km2；C 区位于四礵列岛东侧海域，面积
62.8km2；D 区位于 B 区东侧，面积 64.7km2；E 区位于 C 区北侧，
面积 58.1km2；五块区域总面积约 265.5km2。公司第四届董事会
第五十四次会议决议通过《关于航天闽箭新能源投资股份有限公
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司海上及陆地风电项目前期工作预可阶段经费议案》，对第一期项
目前期工作经费合计不超过 900 万元，其中海上部分 850 万元，
现已完成海上 A 区预可报告。
为提升公司电力主业装机规模，加快推进宁德霞浦海上风电
项目前期研究论证和项目核准申报工作，提高公司项目储备，增
强企业发展后劲。董事会同意公司根据宁德霞浦海上风电项目前
期工作方案和工作内容，主要针对其余 B、C、D、E 四区开展前期
工作，核准项目前期工作经费预算不超过 6500 万元，具体实施时
在预算范围内各项经费可相互调剂使用，并在预算范围内授权公
司经理层具体负责实施。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
5、审议《关于投资屏南上培水电站 7#机增效扩容改造工程的议
案》；
屏南上培水电站位于屏南县棠口乡上培村，现有的 7#发电机
组建于 1997 年 11 月，装机 7000kW，由我公司下属屏南发电分公
司和宁德市万顺水电有限公司万泉水库发电分公司各持股 50%，并
由屏南发电分公司代为运行管理。由于 7#机已运行 20 年，存在设
备老化、故障率高、机组效率低、自动化程度落后，水能资源利
用率低等问题，影响发电效益并具有一定的安全隐患，有必要进
行增效扩容改造。根据增效扩容改造项目可研报告（报批稿）及
屏南县水利局及财政局的审查批复，将 7#机装机容量从 7000kW 增
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至 8000kW，工程总投资 1222.25 万元。为此，董事会同意公司开展
屏南上培水电站 7#机增效扩容改造工程，按工程总投资 1222.25 万
元，我公司出资不超过 611.125 万元，并授权公司经理层具体负责实
施。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
6、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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