泸天化:董事会六届二十四次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2017-076

四川泸天化股份有限公司

董事会六届二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届二十四次会议通知于 2017 年 8

月 18 日以书面送达或传真的形式发出,会议于 2017 年 8 月 29 日上午 10:00

以通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长廖廷

君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合

法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真的方式进行审议表

决,会议通过了以下议案:

1、审议《2017 年半年度报告及摘要》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日

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