证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-075
四川泸天化股份有限公司
监事会第六届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会六届十四次会议通知于 2017 年
8 月 18 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日
上午 10:00 以通讯方式召开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了
审议表决，会议通过以下议案：
1、 审议《2017 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2017 年 8 月 31 日
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