证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-053
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于
2017 年 8 月 30 日在深圳办公室会议室以现场方式召开。本次会议于 2017 年 8 月 25 日
以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席王晓峰女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投
票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会
计准则相关规定，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意公司根据新准则对《2017 年半年度报告》
进行更正，增加利润表中“其他收益”科目人民币 18,000 元，减少利润表中“营业外
收入”科目人民币 18,000 元。本次变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于会计政策变更的公告》、《2017 年半年度报告及其摘要更正公告》详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划>的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款
以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部
自筹。鉴于股权激励对象自有资金有限，通过融资途径获得资金的成本较高。同时实施
限制性股票激励计划应摊销的会计成本较高，预期对公司业绩影响较大。公司认为继续
推进和实施本次股权激励计划较难达到预期的激励效果。经过审慎研究，监事会同意终
止实施本限制性股票激励计划，与之配套的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等文件一并终止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的公告》详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
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