股票代码：000410 股票简称：*ST 沈机 公告编号：2017-81
沈阳机床股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第二次会议的通知于 2017 年 8 月 22
日以电话或电子邮件的形式送达各位监事。
2.本次监事会于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。
3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。
4.本次会议由李文华先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了如下议案：
1.《二○一七半年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，审议了公司《二○一七半年度报告及摘要》，现发表如下意见：
监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 2017 年半年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
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大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2017 年半年度报告全文及摘要刊登在 2017 年 8 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《募集资金 2017 上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放及使用的相关规定，公司
编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告。监事
会经过认真审阅,现发表意见如下：
2017 上半年度，公司在募集资金的使用管理上，按照《公司募集资金使用
管理办法》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不
存在违规使用募集资金的行为。《募集资金 2017 上半年度存放与使用情况的专项
报告》真实、准确、完整地披露了公司 2017 上半年度募集资金的存放及实际使
用情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露的募集资金 2017 上半年度存放与使用情况的专
项报告。
3.《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》
（财会〔2017〕15 号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定
和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
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具体内容详见公司同日披露的关于会计政策变更的公告。
三、备查文件
《第八届监事会第二次会议决议》
《关于第八届监事会第二次会议相关事项的审核意见》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
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