证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-063
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十
次临时会议，于2017年8月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，并于2017年8月29日在公司会议室以现场加通讯（通讯参加的人员为
刘女浈）的方式召开,本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名,公司
监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名
投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2017年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过了《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为
该额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决
议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向华兴银行申请间接授信
(买方信贷)额度并为该额度提供担保的公告》。
三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华
兴银行”）申请总额为人民币 4 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）
的综合授信额度，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、进口信用证、国
内信用证等，并包含人民币 2 亿元整的间接授信（买方信贷）额度。授信期为 1
年，公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会将授权董事长梁桂秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融
资项下的有关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过了《关于变更深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限
合伙）劣后级有限合伙人的议案》
2017 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙） 暂
定名）的议案》，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚
荣投资”或“乙方”）与深圳市中金澳银资产管理有限公司(以下简称“中金澳
银”或“甲方”)、深圳东方合盈资产管理有限公司（以下简称“东方合盈”或
“丙方”）、五矿国际信托有限公司（以下简 称“五矿信托”或“丁方”）共同
投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简
称“民生尚荣基金”）。 全体合伙人的认缴出资额为人民币贰亿陆仟柒佰零伍万
元（￥267,050,000.00）。其中：甲方（普通合伙人）认缴出资额为人民币零万
元 (￥0.00 元)，乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币贰仟陆佰捌拾万
元 (￥26,800,000.00 元)，丙方（劣后级有限合伙人）认缴出资人民币肆仟零
贰拾万 元(￥40,200,000.00)、丁方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币贰亿
元 (￥200,000,000.00)（以实际募集金额为准）。
鉴于东方合盈由于不具备股权投资资质，无法参与民生尚荣基金的设立及
认购。现将劣后级有限合伙人由尚荣投资和东方合盈变更为尚荣投资和深圳市加
法股权投资基金管理有限公司（以下简称“加法股权”）。加法股权基本情况如下：
深圳市加法股权投资基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陶军
注册资本：6900 万元人民币
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证
券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；
不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股
权投资；实业投资等（具体经营范围以相关机关核准为准）。
股东情况：深圳市青春年华创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为
人民币 2300 万元，持股比例为 33.33%；其余自然人股东共计 23 人，认缴资金
总额为人民币 4600 万元，持股比例为 66.67%。
除上述变更外,该合伙企业的合作方式、基金规模、组织形式、出资方式、
存续期限、退出机制、投资方向、基金管理、基金投资及管理费用、收益分配和
本金分配与第五届董事会第七次会议审议通过的《关于公司子公司参与投资设立
深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》中一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司银行贷款提供担
保的议案》。
七、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2017年第四次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2017年8月31日
首页
微信公众号
证券之星APP
