证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-059
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24 日以电话和
邮件方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于 2017 年 8 月 29
日在天津以现场表决的方式召开。本次会议由陈德顺董事长主持召开，会议应到
董事 7 名，实到董事 5 名。董事陈文杰先生因个人原因未能参会，委托董事肖湘
参与表决；独立董事杜龙泉先生因个人原因未能参会，委托独立董事张世奕先生
参与表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《关于调整总部机构设置的议案》
为适应公司生产经营管理的需要，进一步优化职能、提高效率，建立和完善
结构合理、责权明确、精干高效、线条明晰、运转协调的管理体系，促进企业健
康持续发展，公司特调整总部机构设置。
本次机构调整内容：
1、撤销资产处置中心。
2、现安全生产技术部分拆为安全技术部和运营管理部。
3、撤销小车班，职能并入综合办。
调整后公司由5个部门调整为6个部门：综合办公室、财务管理部、人力资源
部、战略发展部、安全技术部、运营管理部。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
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（二）审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2017年半年度报告》；公司 2017年
半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2017年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号），又于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—
—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），由于上述政策的颁布或修订，公
司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行，具体
内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-062）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2017 年 8 月 31 日
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