证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-063
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次
临时会议定于2017年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月25日以
邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
2017年半年度报告全文及2017年半年度报告摘要
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年半年度报告全
文及2017年半年度报告摘要》。
以上议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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