证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2017‐099
金卡智能集团股份有限公司
关于增加 2017 年第三次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金卡智能”）于 2017 年 8
月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于召开 2017 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-093），公司决定于 2017 年 9 月 11 日
（星期一）上午 10：00 召开 2017 年第三次临时股东大会。
2017 年 8 月 30 日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事
变更的议案》，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于非独立董事
变更的议案》，上述议案均尚需提交股东大会审议。
2017 年 8 月 30 日，公司董事会收到公司股东、实际控制人杨斌先生提交的
《关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将
上述两项议案作为临时提案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或
合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。经核查，截至本公告发布日，杨斌先生直接持有公司 16.80%的股
份，具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和
《股东大会议事规则》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，具体内容详
见同日公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于召开 2017 年
第三次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
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