证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2017-32
天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
2017 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）
于 2017 年 8 月 23 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会
2017 年第二次临时会议的通知，2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开
了第六届董事会 2017 年第二次临时会议。会议应到董事 11 名，11 名
董事出席了会议。公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长华志
忠先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2017
年中期报告正文及摘要》。内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，
《2017 年半年度报告摘要》及《2017 年半年度报告全文》）
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《<
公司章程>修正案》），本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审
议。
三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于推迟梅
江 H4 项目开盘节点的议案》。
四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于梅江
1
H2 项目延期的议案》。
五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2017 年薪酬完善的议案》。
六、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召
开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。（详情见巨潮资讯网上
www.cninfo.com.cn，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通
知》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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