中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司
章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发 [2005]120 号）的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股
份有限公司的独立董事对公司当期对外担保情况、执行有关规定情况进行说明并
发表独立意见：
2017 年 1-6 月公司新增担保 259,500 万元，其中公司对控股子公司的担保
32,500 万元，子公司对其他子公司的担保 227,000 万元；2017 年 1-6 月公司解
除担保 176,582 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司担保金额（含公司对控股子公司及子公司对其
他子公司的担保）为 1,598,450 万元（未含复合担保重复计算部分），占上市公
司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东权益的 271.29%。其中，公司对
控股子公司的担保 876,450 万元，占上市公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属
母公司股东权益的 148.75%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外其他单
位或个人提供担保的情况。公司所有担保均严格履行了公司对外担保相应的审批
和授权程序，同时必要时要求被担保方提供反担保或被担保方的其他股东提供同
比例担保。
截至 2017 年 6 月 30 日,本公司及子公司担保事项明细项目列示如下：
担保对象 担保金额（万元） 担保类型 担保期限 担保人
中粮地产集团深圳房地产 中粮地产（集团）
65,000 连带责任保证 2013.12.19-2018.11.23
开发有限公司 股份有限公司
成都中粮锦悦置业有限公 中粮地产（集团）
90,000 连带责任保证 2014.6.26-2019.6.25
司（1） 股份有限公司
中粮地产成都有限公司 中粮地产（集团）
23,000 连带责任保证 2014.6.30-2019.2.20
（2） 股份有限公司
中耀房地产开发(沈阳)有 中粮地产（集团）
39,000 连带责任保证 2014.12.31-2019.12.30
限公司(3) 股份有限公司
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议文件
中粮地产（集团）
中粮地产集团深圳房地产 股份有限公司、深
43,000 连带责任保证 2014.10.16-2019.10.15
开发有限公司 圳市锦峰城房地产
开发有限公司
中粮地产集团深圳房地产 中粮地产（集团）
20,000 连带责任保证 2015.3.12-2018.11.24
开发有限公司 股份有限公司
成都硕泰丽都房地产开发 中粮地产（集团）
24,582 连带责任保证 2015.4.13-2019.5.26
有限公司(4) 股份有限公司
北京正德兴合房地产开发 中粮地产（集团）
70,000 连带责任保证 2015.4.22-2022.3.8
有限公司 股份有限公司
中粮地产（集团）
深圳市锦峰城房地产开发 股份有限公司、中
103,000 连带责任保证 2015.11.23-2018.9.9
有限公司 粮地产集团深圳房
地产开发有限公司
中粮鸿云置业南京有限公 中粮地产（集团）
75,500 连带责任保证 2015.9.7-2018.9.7
司 股份有限公司
中粮地产（集团）
成都鸿悦置业有限公司 77,500 连带责任保证 2015.5.19-2020.4.29
股份有限公司
北京正德兴合房地产开发 中粮地产（集团）
200,000 连带责任保证 2016.6.24-2019.9.26
有限公司 股份有限公司
中粮地产集团深圳房地产 中粮地产（集团）
80,000 连带责任保证 2016.2.1-2019.5.24
开发有限公司 股份有限公司
中粮祥云置业（苏州）有 中粮地产（集团）
67,950 股权质押 2016.1.25-2018.7.15
限公司 股份有限公司
中粮地产（集团）
成都怡悦置业有限公司 42,000 连带责任保证 2016.12.14-2019.12.13
股份有限公司
中耀房地产开发(沈阳)有 中粮地产（集团）
32,500 连带责任保证 2017.4.20-2021.4.19
限公司 股份有限公司
中粮地产集团深圳
中粮地产(深圳)实业有限
90,000 连带责任保证 2014.6.26-2021.6.25 房地产开发有限公
公司
司
中粮地产集团深圳房地产 深圳市锦峰城房地
43,000 连带责任保证 2014.10.16-2019.10.15
开发有限公司 产开发有限公司
中粮祥云置业南京有限公 中粮地产南京有限
50,000 股权质押 2016.4.15-2018.4.15
司 公司
中粮地产集团深圳
中粮地产（深圳）实业有
50,000 连带责任保证 2016.6.8-2019.6.7 房地产开发有限公
限公司
司
中粮地产集团深圳
中粮地产（深圳）实业有
50,000 连带责任保证 2016.7.28-2018.7.27 房地产开发有限公
限公司
司
中粮地产集团深圳
中粮地产（深圳）实业有
62,000 连带责任保证 2016.8.30-2021.8.29 房地产开发有限公
限公司
司
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议文件
中粮地产集团深圳
中粮地产（深圳）实业有
150,000 连带责任保证 2016.9.30-2021.9.30 房地产开发有限公
限公司
司
长沙观音谷房地产
中粮地产（集团）股份有 开发有限公司，中
70,000 连带责任保证 2015.1.20-2020.1.20
限公司 粮地产集团深圳房
地产开发有限公司
深圳市创芯置业有限公司 37,000 连带责任保证 2017.3.10-2021.3.9 中粮地产集团深圳
房地产开发有限公
司
中粮地产（深圳）实业有 190,000 连带责任保证 2017.3.16-2022.3.15 中粮地产集团深圳
限公司 房地产开发有限公
司
注：（1）、（2）（3）（4）项担保已在报告期内解除。
独立董事经审慎调查，认为公司能积极贯彻落实中国证监会下发的证监发
56 号文件和 120 号文件精神，严格遵守《公司章程》中关于对外担保的相关规
定，较好地控制了公司对外担保风险。鉴于上述担保对象均为公司合并报表范围
内的子公司，在决策、财务、资金等方面均可由公司控制，不存在实质性的担保
风险。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上存款余额为
32,587.56 万元；在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易在提交董事
会审议之前征求了独立董事的意见并经公司 2015 年度股东大会审议通过；同时
公司严格按照中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于深圳上市公司在大股东
附属财务机构存款有关事项的通知》，强化风险控制意识，制定了以保障存款资
金安全性为目标的风险处置预案，并聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对中粮财务有限责任公司进行风险评估，每季度定期出具《关于中粮财务有
限责任公司风险评估报告》，有效控制和防范关联交易风险，关联交易的决策程
序合法规范。
根据经营发展需要，公司于 2016 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第四十
八次会议审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的议
案》，同意公司继续向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度，期限 1 年，
额度项下借款利率为银行贷款基准利率。
经核查，我们认为，公司不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议文件
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）中有关
控股股东及其他关联方占用上市公司资金及上市公司为控股股东及其他关联方
提供违规担保的情况。
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议独立董事关于公司与关联方资
金往来及对外担保的独立意见签字盖章页）
独立董事签名：
顾云昌 孟 焰 王 涌
二〇一七年八月二十九日
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