云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-075
云南铝业股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会
第四十五次会议通知于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发
出。
（二）会议于 2017 年 8 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
（四）公司第六届董事会第四十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公
司 94.3467%股权的预案》，本预案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股收购云南东
源煤业集团曲靖铝业有限公司 94.3467%股权的公告》（公告编号：2017-076）。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
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