证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-40
酒鬼酒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会相关议案于 2017 年 8 月 11 日经本公司第六届
董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，并于
2017 年 8 月 18 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的公告(新增临时议案后)》及《关于 2017
年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：江国金（本公司董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2017 年 8 月 30 日下午 1 时 30 分；网络
投票时间：2017 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 30 日 。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 9 名，其所持
有表决权的股份总数为 104,565,216 股，占公司有表决权总股份的
32.1809%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 2 人，其所持有表决权的股份总数为 102,525,309 股，
占公司有表决权总股份的 31.5531%；参加网络投票的股东为 7 人，
其所持有表决权的股份总数为 2,039,907 股，占公司有表决权总股份
的 0.6278％。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 比例 比例 比例
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
公司《关于董事 现场投票 102,525,309 100 0 0 0 0
1 年度津贴的议 网络投票 2,039,307 99.9706 600 0.0294 0 0
案》 投票合计 104,564,616 99.9994 600 0.0006 0 0
公司《关于监事 现场投票 102,525,309 100 0 0 0 0
2 年度津贴的议 网络投票 2,022,207 99.1323 0 0 17,700 0.8677
案》 投票合计 104,547,516 99.9831 0 0 17,700 0.0169
公司《关于修改 现场投票 102,525,309 100 0 0 0 0
酒鬼酒股份有限 网络投票 2,022,207 99.1323 0 0 17,700 0.8677
6
公司章程的议
投票合计 104,547,516 99.9831 0 0 17,700 0.0169
案》
得票数占出席会议
—— 累积投票议案 —— 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
公司《关于董事
—— 会换届选举的议 —— —— —— ——
案》
选举公司第七届
3 董事会非独立董 —— —— —— ——
事
选举江国金为第 现场投票 102,525,309 100
3.01 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 102,544,010 98.067
选举郑应南为第 现场投票 102,525,309 100
3.02 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 102,544,010 98.067
选举董顺钢为第 现场投票 102,525,309 100
3.03 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 102,544,010 98.067
选举逯晓辉为第 现场投票 102,525,309 100
3.04 是
七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168
立董事 投票合计 102,544,010 98.067
选举黄镇茂为第 现场投票 102,525,309 100
3.05 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 102,544,010 98.067
选举江湧为第七 现场投票 102,525,309 100
3.06 届董事会非独立 网络投票 18,701 0.9168 是
董事 投票合计 102,544,010 98.067
选举公司第七届
4 —— —— —— ——
董事会独立董事
选举王茹芹为第 现场投票 102,525,309 100
4.01 七届董事会独立 网络投票 18,701 0.9168 是
董事 投票合计 102,544,010 98.067
选举姚小义为第 现场投票 102,525,309 100
4.02 七届董事会独立 网络投票 18,702 0.9168 是
董事 投票合计 102,544,011 98.067
选举王艳茹为第 现场投票 102,525,309 100
4.03 七届董事会独立 网络投票 18,701 0.9168 是
董事 投票合计 102,544,010 98.067
公司《关于监事
5 会换届选举的议 —— —— —— ——
案》
现场投票 102,525,309 100
选举周晨光为第
5.01 网络投票 18,701 0.9168 是
七届监事会监事
投票合计 102,544,010 98.067
现场投票 102,525,309 100
选举李小平为第
5.02 网络投票 18,701 0.9168 是
七届监事会监事
投票合计 102,544,010 98.067
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计
持股 5%以下股份的股东）的表决情况如下：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 比例 比例 比例
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
公司《关于董事 现场投票 1,798,018 100 0 0 0 0
1 年度津贴的议 网络投票 2,039,307 99.9706 600 0.0294 0 0
案》 投票合计 3,837,325 99.9844 600 0.0156 0 0
公司《关于监事 现场投票 1,798,018 100 0 0 0 0
2 年度津贴的议 网络投票 2,022,207 99.1323 0 0 17,700 0.8677
案》 投票合计 3,820,225 99.5388 0 0 17,700 0.4612
6 公司《关于修改 现场投票 1,798,018 100 0 0 0 0
酒鬼酒股份有限 网络投票 2,022,207 99.1323 0 0 17,700 0.8677
公司章程的议
投票合计 3,820,225 99.5388 0 0 17,700 0.4612
案》
得票数占中小股东
—— 累积投票议案 —— 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
公司《关于董事
—— 会换届选举的议 —— —— —— ——
案》
选举公司第七届
3 董事会非独立董 —— —— —— ——
事
选举江国金为第 现场投票 1,798,018 100
3.01 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 1,816,719 47.336
选举郑应南为第 现场投票 1,798,018 100
3.02 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 1,816,719 47.336
选举董顺钢为第 现场投票 1,798,018 100
3.03 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 1,816,719 47.336
选举逯晓辉为第 现场投票 1,798,018 100
3.04 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 1,816,719 47.336
选举黄镇茂为第 现场投票 1,798,018 100
3.05 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是
立董事 投票合计 1,816,719 47.336
选举江湧为第七 现场投票 1,798,018 100
3.06 届董事会非独立 网络投票 18,701 0.9168 是
董事 投票合计 1,816,719 47.336
选举公司第七届
4 —— —— —— ——
董事会独立董事
选举王茹芹为第 现场投票 1,798,018 100
4.01 七届董事会独立 网络投票 18,701 0.9168 是
董事 投票合计 1,816,719 47.336
选举姚小义为第 现场投票 1,798,018 100
4.02 七届董事会独立 网络投票 18,702 0.9168 是
董事 投票合计 1,816,720 47.336
选举王艳茹为第 现场投票 1,798,018 100
4.03 七届董事会独立 网络投票 18,701 0.9168 是
董事 投票合计 1,816,719 47.336
公司《关于监事
5 会换届选举的议 —— —— —— ——
案》
现场投票 1,798,018 100
选举周晨光为第
5.01 网络投票 18,701 0.9168 是
七届监事会监事
投票合计 1,816,719 47.336
现场投票 1,798,018 100
选举李小平为第
5.02 网络投票 18,701 0.9168 是
七届监事会监事
投票合计 1,816,719 47.336
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议中小股东所持表决权的百分比（％）
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、谭程凯出席了本次股东大会并为
大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资
格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司
《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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