证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-046
山东未名生物医药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2017 年 8 月 25 日以书面、邮件和电话方式向全体监事发出，会议于
2017 年 8 月 30 日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。本次会议由监事赵芙蓉女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加监
事 3 人，董事会秘书、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2017 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过
2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告》
经审核，监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和
《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投
入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策
程序符合相关规定。
表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1
表决结果：通过
三、 备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
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