证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-053
青海盐湖工业股份有限公司
七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 19
日以电子邮件方式发出，本次会议于 2017 年 8 月 29 日在青海省西宁市胜利路
19 号盐湖海润酒店 5 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事
11 人，参会董事 11 人，会议由董事长王兴富先生主持，公司监事、部分高管列
席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题
如下：
1、审议公司 2017 年半年度报告全文及报告摘要的议案
本 议 案 内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：此议案通过
2、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本议案内容详见 2017 年 8 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：此议案通过
3、关于公司与关联方共同出资成立新公司的议案（本项议案关联董事王兴
富、谢康民、曹大岭、吴文好需回避表决）
本 议 案 内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：此议案通过
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
（本页无正文，为青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第三次会
议决议签字页）
董事签字：
王兴富 谢康民
曹大岭 覃衡德
吴文好 冯明伟
王建玲 洪 乐
董春明 王孝峰
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