证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2017-070
振兴生化股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年8月30日以通讯
方式召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2017年8月18日以
传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通
过了以下议案：
一、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2017年半年度计提预计负债的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提预计负债
的公告》，公告编号2017-072。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
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