长江通信:第七届监事会第十一次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-31 00:00:00
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股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2017-015

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本

公司”)第七届监事会第十一次会议于 2017 年 8 月 29 日上午九点整

在烽火科技园 1 号楼 511 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材

料于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席

监事 3 人,实际出席 3 人,全体高管人员列席了会议。本次会议的召

开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏

存海先生主持,经与会监事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司 2017 年半年度报告进行了认真

严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映

出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2017 年半年报

编制和审议的人员违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准

确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见《关

于变更会计政策的公告》(公告编号:2017-016)。

公司监事会审议了公司变更政府补助会计政策事项,并提出了如

下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计

准则第 16 号-—政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)的要求而做

出,符合财政部的相关规定。

(2)本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

(3)本次会计政策变更能够客观、公允的反映公司的财务状况

和经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二○一七年八月三十一日

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