金圆水泥股份有限公司
独立董事关于对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》(证监发[2005]120号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的
规定和要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
有关规定赋予独立董事的职责，我们作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，
对公司2017年1月-6月关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查，发表如
下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及他其关联方不存在非经营性资金占用的情况。
不存在其他关联方违规占用公司资金的情况，不会影响公司正常生产经营活动，
不会损害公司及公司股东利益。
2、公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至
报告期末，公司实际担保余额合计176,675.54万元，其中：1900万元为历史遗留
担保事项；275.33万元为公司对原子公司太原金圆水泥有限公司提供的借款担
保，湖北京兰水泥集团有限公司为其向本公司提供了反担保；其余担保余额均为
公司对子公司，以及子公司对子公司之间的担保事项。
我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是
中小股东的利益，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》以及《公司章程》等有关规定的情形。
独立董事（签字）：俞乐平、尹大强、李政辉
2017年8月31日
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