证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2017-078 号
天音通信控股股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2017 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：2017 年 9 月 17 日-2017 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 18 日 9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 9 月 17
日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2017 年 9 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
注①：该提案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，详细内容请见
公司于 2017 年 8 月 31 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注②：该提案属于须经股东大会以特别决议通过的议案。
注③：该提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并
对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 9
月 12 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2017 年 9 月 12 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
4、会议联系方式：
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 31 日
附件一：
天音通信控股股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月18日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年9月17日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为 2017年9月18日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
有限公司 2017 年第三次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议
文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授
权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
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