证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-021
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议 2017 年 8 月 30 日在深圳市光明新区光侨大道 3402 号公司办公大楼 4 楼
会议室召开，会议通知分别于 2017 年 8 月 7 日、2017 年 8 月 16 日以电子邮件、
电话形式通知各监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中吴德鑫为
通讯表决。本次会议由袁志辉主持，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别于中国
银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银
行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行分别设立了 4 个募集
资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公
司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与 4 家开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日止，《募集资金三方监管协
议》均得到了切实有效的履行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2017 年 8 月 31 日
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