证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-079
华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 1 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第1次会议于2017
年8月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017
年8月18日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议全体董事共同推举
由董事王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》
同意选举王忠军先生担任公司第四届董事会董事长，选举王忠磊先生担任公
司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附
件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》
同意聘任王忠磊先生为公司总经理，经公司总经理提名，同意聘任叶宁先生、
丁琪女士、刘韬先生、高辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任丁琪女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三
年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任高辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
高辉先生联系方式如下：
电话：010-65805818
传真：010-65881512
邮箱：ir@huayimedia.com
联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢婧超女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
谢婧超女士联系方式如下：
电话：010-65805818
传真：010-65881512
邮箱：ir@huayimedia.com
联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附件：
王忠军先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立
大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展
总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限
公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。
王忠军先生为公司实际控制人，与王忠磊先生系兄弟关系。截至本公告日，
王忠军先生共计持有公司股份 612,229,855 股，其中：直接持有公司股份
578,234,062 股；通过“国民信托华谊兄弟大股东增持 1 号集合资金信托计划”
持有公司股份 16,332,289 股；通过“西藏信托-莱沃 26 号集合资金信托计划”
持有公司股份 17,663,504 股。王忠军先生不是失信被执行人，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王忠磊先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历
任中国机电设备总公司职员、北京华谊展览广告公司行政总监、北京华谊兄弟广
告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司副总经理。现任华谊兄弟
传媒股份有限公司副董事长兼总经理等。
王忠磊先生为公司实际控制人，与王忠军先生系兄弟关系。截至本公告日，
王忠磊先生共计持有公司股份 171,681,986 股，其中：直接持有公司股份
167,929,969 股；通过“国民信托华谊兄弟大股东增持 2 号集合资金信托计划”
持有公司股份 3,752,017 股。王忠磊先生不是失信被执行人，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
叶宁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与管理学硕
士，注册造价工程师。曾任职于深圳南油房地产公司，大连万达集团商业发展有
限公司发展部总经理，大连万达商业地产股份有限公司发展部总经理，万达电影
院线股份有限公司总经理及董事，北京万达文化产业集团有限公司副总裁。现任
华谊兄弟电影有限公司总经理，华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理等。
叶宁先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告日，叶宁先生持有公司股
份 3,571,910 股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。
丁琪女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，
高级会计师。曾任职生力啤酒（中国）投资有限公司财务经理，维亚康姆中国区
财务经理，佳能（中国）有限公司财务经理，日本武田（中国）制药有限公司中
国区财务经理，美国荟才环球企业咨询管理有限公司中国区财务经理。现任华谊
兄弟传媒股份有限公司副总经理、财务总监等。
丁琪女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告日，丁琪女士持有公司股
份 533,137 股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。
刘韬先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大
学管理工程专业学士学位。曾任职中干龙德文化经纪有限公司总裁。现任华谊兄
弟文化经纪有限公司总裁、浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司总裁，华谊兄弟传媒
股份有限公司副总经理。
刘韬先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告日，刘韬先生持有公司股
份 533,117股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定
的情形。
高辉先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大
学金融学硕士。曾任职中信建投证券传媒行业高级分析师，国泰君安证券传媒行
业首席分析师，光大证券传媒及互联网行业首席分析师。现任华谊兄弟传媒股份
有限公司副总经理、董事会秘书。
高辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行
人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的
情形。
谢婧超女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任
德勤华永会计师事务所高级审计员，现任华谊兄弟传媒股份有限公司证券事务代
表。
谢婧超女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
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