证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-081
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员换届的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期届满。公司于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年第七次临时股东大会，审议通过
了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于 2017 年 8 月 30 日召开第四届董事
会第 1 次会议及第四届监事会第 1 次会议，审议通过了选举董事长和副董事长、
聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。根据相关会议决议，公司第四
届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下（各人员简历请见相关决议公告）：
1、董事会成员
非独立董事：王忠军（董事长）、王忠磊（副董事长）、叶宁、丁琪、刘晓梅、
王夫也
独立董事：王力群、盛希泰、王超群
2、监事会成员
股东代表监事：吴鹰（监事会主席）、薛桂枝
职工代表监事： 何学青
3、高级管理人员
总经理：王忠磊
副总经理：叶宁、丁琪、刘韬、高辉
财务负责人：丁琪
董事会秘书：高辉
二、部分董事离任情况
独立董事丁健先生在公司连续任职独立董事已满六年，本次任期届满离任，
离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日，丁健先生未持有公司股份。
丁健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者
的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对丁健先生在任
职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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