股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2017-080
供销大集集团股份有限公司
关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2017年度日常关联交易预计增加情况概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第
二次会议审议了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计公告的议案》，关联董事何家
福、冯国光、李仲煦、韩玮回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了此议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，此事项尚须获得
股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
（二）2017 年度日常关联交易预计增加情况
公司第八届董事会第二十九次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017
年度日常关联交易预计公告的议案》，相关公告详见 2017 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 2
日、2017 年 5 月 15 日和 2017 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董
事会第二十九次会议公告、关于 2017 年度日常关联交易预计的公告、关于 2017 年度日
常关联交易预计的补充公告及 2016 年年度股东大会决议公告。
本次增加日常关联交易主要因公司新增控股子公司开展业务发生的关联交易和存
量控股子公司新增业务发生的关联交易的考虑，增加后 2017 年度日常关联交易预计情
况见下表。
1
2017 年度日常关联交易类别和金额预计以及 2016 年实际发生情况表
单位：万元
上年实 上年实
截至披露 增加后 际发生 际发生
前次 2017 本次增加 上年发 2016 年预
类别 关联人 本次新增关联人 关联交易主要内容 日已发生 2017 年预 额占同 额与预
预计金额 预计金额 生金额 计金额
金额 计金额 类业务 计金额
比例 差异
受控股股东或实际控制人控制的关联人：海南
望海国际商业广场有限公司、海航通信有限公
供销大集集团股份有限公司 55,000 - - 55,000 - -
司、海南小二网络科技有限公司、贵州省仁怀
市海航怀酒酒业销售有限公司。 子公司为关联方提供电子商
务平台，提供信息发布、交
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 流、开设网上店铺经营，以
和其他关联方：张家口新合作元丰商贸连锁有 及其他技术服务。因此业务
限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、山 而发生代收款、营销费用补
1.电子商 东泰山新合作商贸连锁有限公司、北京新合作 55,000 255 - 55,000 31,166 79,115
务平台日 瑞通商贸有限公司、滨州供销大集电子商务有 贴、平台使用费、技术服务 6.85% -60.70%
常交易 费、交易手续费等。
限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公
司。
其中：代 其中：代收 其中：代 其中：代
备注： 收代付 - - 代付 收代付 收代付
100,000 100,000 23033.38 58422
小计（注：关联交易金额为收取平台营销费用补贴、平台使用费、技术服务费、交易手续费等，因业务产生
10,000 255 - 10,000 8,133 20,693
的代收代付不计入关联交易金额）
受控股股东或实际控制人控制的关联人：国付 供销大集集团股份有限公司
宝信息科技有限公司、海南新生信息技术有限 及其子公司接受关联方国付 50,280 8,197 49,100 99,380 56,028 250,000
公司。 宝信息科技有限公司、海南
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 新生信息技术有限公司提供
第三方结算平台服务。 - - - - -
2.日常第 和其他关联方。
0.14% -78.00%
三方支付 其中：代 其中：代 其中：代 其中：代收 其中：代 其中：代
备注： 收代付 收代付 收代付 代付 收代付 收代付
50,000 8,188 49,000 99,000 55994 249850
小计（注：关联交易金额为收取平台服务费，第三方结算平台代收代付不计入关联交易金额，因业务产生的
280 9 100 380 33 150
代收代付不计入关联交易金额）
受控股股东或实际控制人控制的关联人：前海
海航供应链管理（深圳）有限公司、金海重工
供销大集集团股份有限公司
3.日常销 股份有限公司、青岛海航地产开发有限公司、
及其子公司向关联方销售商 115,000 28,573 57,556 172,556 10,642 17,700 0.80% -73.02%
售商品 吉林省旅游集团有限责任公司、海南一卡通物
品。
业管理股份有限公司、购宝乐商业（湖南）有
限公司、上海尚融供应链管理有限公司、广州
2
上年实 上年实
截至披露 增加后 际发生 际发生
前次 2017 本次增加 上年发 2016 年预
类别 关联人 本次新增关联人 关联交易主要内容 日已发生 2017 年预 额占同 额与预
预计金额 预计金额 生金额 计金额
金额 计金额 类业务 计金额
比例 差异
钢铁交易中心有限公司。
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人
和其他关联方：张家口新合作元丰商贸连锁有
限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公
司、山东新合作超市连锁有限公司、赤峰新合
15,000 - - 15,000 - 21,752
作超市连锁有限公司、延边新合作连锁超市有
限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、十
堰新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸
连锁有限公司。
小计 130,000 28,573 57,556 187,556 10,642 39,452
其中，预计与单一关 前海海航供应链管理（深 60,000 18,700 5,700 65,700 - -
联人发生交易金额在 圳）有限公司
供销大集集团股份有限公司
300 万以上且达到上 上海尚融供应链管理有
及其子公司向关联方销售商 40,000 3,856 21,856 61,856 - -
市公司上一年度经审 限公司
品。
计净资产 0.5%的关联 广州钢铁交易中心有限
交易 - - 30,000 30,000 - -
公司
受控股股东或实际控制人控制的关联人：海南
宝岛通科技股份有限公司、易生支付有限公司、 供销大集集团股份有限公司 180 47 - 180 135 143
4.日常消 海南新生信息技术有限公司。 及其子公司接受关联方提供
消费卡结算业务。 0.01% -5.55%
费卡结算 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人
50 - - 50 - -
和其他关联方。
小计 230 47 - 230 135 143
受控股股东或实际控制人控制
受控股股东或实际控制人控制的关联人：海南 的关联人：北京优联美汇门诊部
一卡通物业管理股份有限公司、海南海建工程 有限公司、海航天津中心发展有
管理总承包有限公司、海南易建科技股份有限 限公司唐拉雅秀酒店、海南海航
公司、天津海航建筑设计有限公司、天津开发 实业不动产咨询有限公司、天津
供销大集集团股份有限公司
区艺豪建筑环境设计有限公司、天津市艺豪广 长安投资管理有限公司北京分
5.接受关 及其子公司接受关联方提供
告文化发展有限公司、天津市大通装饰工程有 公司、海南一卡通物业管理有限
联方提供 建筑设计咨询、物业管理、 57,000 3,172 4,422 61,422 6,796 11,304 0.66% -39.88%
限公司、天津市大通物业管理有限公司、海南 公司、沃嘉信息服务有限责任公
劳务 代建工程、工程总承包、信
海航商务服务有限公司、海南海航航空信息系 司、海航创新科技研究有限公
息技术等劳务。
统有限公司、海南一卡通广告策划有限公司、 司、海南海航信息技术有限公
吉林省旅游集团有限公司、长春名门饭店有限 司、掌合天下（北京）信息技术
公司、易生支付有限公司、安途商务旅行服务 有限公司、陕西海航思福汽车租
有限责任公司。 赁有限公司、海南海航实业不动
产管理有限公司。
3
上年实 上年实
截至披露 增加后 际发生 际发生
前次 2017 本次增加 上年发 2016 年预
类别 关联人 本次新增关联人 关联交易主要内容 日已发生 2017 年预 额占同 额与预
预计金额 预计金额 生金额 计金额
金额 计金额 类业务 计金额
比例 差异
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人
- - - - - -
和其他关联方。
其中：代 其中：代 其中：代
小计（注：关联交易金额为接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工程总承包、信息技术等 其中：代收
- - 收代付 收代付 收代付
劳务支付的费用，因业务产生的代收代付不计入关联交易金额） 代付 130
130 23033.38 58422
小计 57,000 3,172 4,292 61,292 6,796 11,304
其中，预计与单一关
联人发生交易金额在 供销大集集团股份有限公司
300 万以上且达到上 天津海航建筑设计有限 及其子公司接受关联方提供
39,800 302 1,900 41,700 755 1,200 0.07% -37.08%
市公司上一年度经审 公司 建筑设计、采购、施工工程
计净资产 0.5%的关联 总承包、项目咨询。
交易
受控股股东或实际控制人控制的关联人：湖南
湘乐贸易有限公司、海南易食网络信息有限公 受控股股东或实际控制人控制
司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、海 的关联人：海南海航日月广场商
38,000 978 80 38,080 47,347 57,002
南海航商务服务有限公司、贵州海航怀酒酒业 业管理有限公司、海南海航信息
有限公司、贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有 技术有限公司。
限公司、海南易建科技股份有限公司。
供销大集集团股份有限公司
6.向关联 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 及其子公司向关联方采购商
方采购商 和其他关联方：北京新合作瑞通商贸有限公司、 品。 4.61% -20.79%
品 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市
新合作集团及其一致行动人或
兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作
其控制的关联人和其他关联方： 15,000 19 200 15,200 38 2,817
超市连锁有限公司、赤峰新合作超市连锁有限
南京中欣悦工贸发展有限公司。
公司、延边新合作连锁超市有限公司、河南省
新合作商贸有限责任公司、十堰新合作超市有
限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司。
小计 53,000 997 280 53,280 47,385 59,819
受控股股东或实际控制人控制
的关联人：海航股权管理有限公
司、海南新生信息技术有限公 供销大集集团股份有限公司
司、深圳前海航空航运交易中心 及其子公司向关联方提供建
7.向关联 受控股股东或实际控制人控制的关联人：天津 有限公司、海航商业控股有限公
筑技术咨询、委托管理、广
方提供劳 开发区艺豪建筑环境设计有限公司、湖南湘乐 司、北京大集网络科技有限公 1,500 555 57,350 58,850 1,133 6,245 0.08% -86.00%
告宣传、提供网络信息服务、
务 贸易有限公司、购宝乐商业（湖南）有限公司。司、民生家乐超市控股有限公
司、海南海口通茂果蔬专业合作 承销服务、提供线上理财平
社、海南镇跃商业贸易有限公 台服务等劳务。
司、海南易生大集农业科技有限
公司、贵州海航怀酒酒业有限公
4
上年实 上年实
截至披露 增加后 际发生 际发生
前次 2017 本次增加 上年发 2016 年预
类别 关联人 本次新增关联人 关联交易主要内容 日已发生 2017 年预 额占同 额与预
预计金额 预计金额 生金额 计金额
金额 计金额 类业务 计金额
比例 差异
司、贵州海航酒业有限公司、贵
州省仁怀市海航怀酒酒业销售
有限公司、海航（贵州）投资开
发有限公司、新疆汇通（集团）
水电投资有限公司、新疆汇通矿
业投资有限公司、湖南湘乐商贸
有限公司、中南海航投资有限公
司、湖南海润华置业有限公司、
湖南天玺大酒店有限公司、湖南
信民利商贸有限公司、北京民生
家乐商业管理有限公司、北京荣
泽方圆企业管理有限公司、北京
正达明泰商贸有限责任公司、北
京中润福客隆企业管理有限公
司、北京郡阳超市有限公司、北
京锦绣大地商贸有限公司、天津
海航绿色农业科技开发有限公
司、天津海航新农村建设投资有
限公司、天津世友顺达商贸有限
公司、上海辛辰商贸有限公司、
南通市酷美超市、长春市连博商
贸有限公司、青岛千汇投资有限
公司、青岛海航地产开发有限公
司、青岛民生国际商业管理有限
公司、山东海航实业有限公司、
西安亿兆电子商务有限公司、陕
西海航电子商务有限公司、长春
赛德购物中心有限公司、长春海
航投资有限公司、延边琵岩山旅
游开发有限公司、大连港连房地
产开发有限公司、大连宝富隆房
地产开发有限公司、哈尔滨科瀚
房地产开发有限公司、上海尚融
供应链管理有限公司、上海海航
海运有限公司、大新华轮船（烟
台）有限公司、海南海航日月广
场商业管理有限公司。
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人
和其他关联方：河南省新合作商贸有限责任公
500 - - 500 - 1,850
司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、
山东泰山新合作商贸连锁有限公司、山东新合
5
上年实 上年实
截至披露 增加后 际发生 际发生
前次 2017 本次增加 上年发 2016 年预
类别 关联人 本次新增关联人 关联交易主要内容 日已发生 2017 年预 额占同 额与预
预计金额 预计金额 生金额 计金额
金额 计金额 类业务 计金额
比例 差异
作超市连锁有限公司。
其中：代 其中：代收
备注： 收代付 代付
57,000 57,000
小计（注：关联交易金额为提供建筑技术咨询、委托管理、广告宣传、提供网络信息服务、承销服务、提供
2,000 555 350 2,350 1,133 8,095
线上理财平台服务等劳务收取的费用，因业务产生的代收代付不计入关联交易金额）
受控股股东或实际控制人控制
的关联人：金海重工股份有限公
司、海南启德盈慧商贸有限公
司、关联自然人、湖南湘乐商贸 公司控股子公司西安鼎盛典
受控股股东或实际控制人控制的关联人：成都
有限公司、西安康巨通广贸易有 当有限责任公司、海口信航 45,450 18,043 119,300 164,750 12,249 2,110
兴海汇投资有限公司。
限公司、金鹿（北京）公务航空 小额贷款有限公司、天津供
8.日常关 有限公司、上海金鹿公务航空有 销大集商业保理有限公司向
联典当、 限公司、海航航空技术股份有限 关联人开展日常典当、小额
公司。 贷款、保理业务。 4.49% 125.91%
小额贷
款、保理 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人
- - - - - -
业务 和其他关联方。
其中：贷 其中：贷款
其中：贷 其中：贷 款发生额 发生额及 其中：贷 其中：贷
备注： 款发生额 款发生额 及保理融 保理融资 款发生额 款发生额
45,000 17,700 资额 额 12000 2000
115,000 160,000
小计（注：关联交易金额为放款收取的利息收入及保理费，贷款发生额及保理融资额不计入关联交易金额） 450 343 4,300 4,750 249 110
受控股股东或实际控制人控制的关联人。 海南供销大集酷铺商贸有限 - - - - - -
公司委托关联方代其发展加
9.日常代 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 盟店并委托其向商户代收加
理加盟服 和其他关联方：掌合天下（北京）信息技术有 盟费，由关联方将收取的加 5,000 - - 5,000 36,177 74,800 2.71% -51.64%
务 限公司。 盟费统一支付给海南供销大
集酷铺商贸有限公司。
小计 5,000 - - 5,000 36,177 74,800
受控股股东或实际控制人控制的关联人：山东
鲁翔投资管理有限公司、海南航空股份有限公
供销大集集团股份有限公司
10.向关 司、北京养正投资有限公司、北京凯撒国际旅
及其子公司向关联方出租房 1,300 252 - 1,300 710 - 0.37% 0%
联方出租 行社有限责任公司重庆分公司、重庆海航酒店
屋建筑物。
投资有限公司、联讯证券股份有限公司重庆分
公司、陕西凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司。
6
上年实 上年实
截至披露 增加后 际发生 际发生
前次 2017 本次增加 上年发 2016 年预
类别 关联人 本次新增关联人 关联交易主要内容 日已发生 2017 年预 额占同 额与预
预计金额 预计金额 生金额 计金额
金额 计金额 类业务 计金额
比例 差异
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人
和其他关联方：张家口新合作元丰商贸连锁有
限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公
司、山东新合作超市连锁有限公司、赤峰新合
14,000 7,316 - 14,000 4,211 -
作超市连锁有限公司、延边新合作连锁超市有
限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、十
堰新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸
连锁有限公司。
小计 15,300 7,568 - 15,300 4,921 -
受控股股东或实际控制人控制的关联人：陕西 受控股股东或实际控制人控制
海航思福汽车租赁有限公司、吉林省旅游集团 的关联人：广州市城建天誉房地
旅游汽车有限责任公司、广州市城建天誉房地 产开发有限公司、海南数据谷投
1,800 537 400 2,200 2,066 -
产开发有限公司、宝鸡市易食国际购物广场有 资发展有限公司、海南英平建设
限公司、海航地产集团有限公司、西安兴正元 开发有限公司、天津长安投资管 供销大集集团股份有限公司
11.自关 地产开发有限公司。 理有限公司 及其子公司自关联方租入房 1.99% 0%
联方租入 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人 屋、土地使用权等。
和其他关联方：黑龙江省亿发房地产开发有限
责任公司、黑龙江亿发汽车销售有限公司、黑 310 113 - 310 300 -
龙江亿发鸿运汽车销售服务有限公司、新合作
商贸连锁集团有限公司。
小计 2,110 650 400 2,510 2,366 -
电子商务平台、第三方结算平台日常关联代收代付、典当及小额贷款的日常关联贷款发生额及保理融资额合计 195,000 25,888 221,130 416,130 91,028 310,272
合计 1（不包含电子商务平台、第三方结算平台日常关联代收代付、典当及小额贷款的日常关联贷款发生额及保理融资
275,370 42,168 67,278 342,648 117,971 214,566
额）
合计 2（包含电子商务平台、第三方结算平台日常关联代收代付、典当及小额贷款的日常关联贷款发生额及保理融资额） 470,370 68,057 288,408 758,778 208,999 524,838
7
1、公司董事会对实际发生金额与预计金额较大差异说明
公司于 2016 年 9 月完成收购海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销
大集”）的重大资产重组，海南供销大集已成为供销大集的全资子公司。随着重组后
公司规模增大，新股东的引入，公司控股子公司增多，关联方增多，且部分业务尚处
于起步发展阶段，预测难度较大，导致实际发生与预计差异较大。
2、独立董事对实际发生金额与预计金额较大差异说明
随着重组后公司规模增大，新股东的引入，关联方增多，公司并购及新设子公司
使公司控股子公司不断增多，且部分业务尚处于起步发展阶段，预测难度较大，导致
实际发生与预计差异较大。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况与关联关系
公司关联人主要有以下两大类：
1、受控股股东或实际控制人控制的关联人
公司控股股东为海航商业控股有限公司及其一致行动人，实际控制人为海南省慈
航公益基金会，此类关联人为受控股股东或实际控制人控制的企业，主要为海航集团
下属企业和其关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定
的关联关系情形。
2、新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方
公司第二大股东为新合作商贸连锁集团有限公司（简称“新合作集团”）及其一
致行动人，新合作集团及其一致行动人或其控制的企业和关联自然人，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。其他关联方主要为公司
持股 5%以上的股东，或者根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，
可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人和自然人，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司日常关联交易内容主要为关联方电子商务平台日常交易、日常第三方支付、
日常销售商品、日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联
方提供劳务、日常关联典当、小额贷款及保理业务、日常代理加盟服务、向关联方出
租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价
值进行，交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易主要为公司与控股股东海航商业控股有限公司及其关联方、第二大
8
股东新合作商贸连锁集团有限公司及其关联方的交易，主要是为了适应市场竞争，充
分利用公司股东优势，支持公司业务发展，共同合作共赢、优势互补。
上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场
或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式
参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成
本，提升业绩，但交易不足以形成上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立
性。
五、独立董事意见
公司的独立董事，就此事项发表意见如下：
公司就增加 2017 年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司
的独立董事，同意将《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审
议。
增加后的 2017 年度日常关联交易预计符合公司实际经营情况和未来发展需要，
交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司
主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损
害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
公司第九届董事会第二次会议审议《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议
案》时，关联董事回避了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审
议。
六、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事意见
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十一日
9
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