股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-078
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会
第二次会议于 2017 年 8 月 29 日在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层会议室
召开，会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以
现场视频的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司代理董
事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司2017年半年度报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：
www.cninfo.com.cn)，公司2017年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：
2017-079）。公司2017年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈡审议通过《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。
㈢审议通过《关于增加 2017 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事何家福、冯国光、李仲煦、韩玮回避表决，3 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意增加 2017 年度日常关联交易预计金额。此议案还需提交股东大会审议
通过。详见本公司今日关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：
2017-080）。
㈣审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意按照财政部于 2017 年 5 月 10 日印发的《关于修订<企业会计准则第 16
号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）中的《企业会计准则第 16 号—政府补
助》的相关规定变更政府补助会计政策。详见本公司今日关于政府补助会计政策变更
的公告（公告编号：2017-081）。
㈤审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意召开 2017 年第四次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2017 年第
四次临时股东大会的通知（公告编号：2017-082）。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十一日
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