股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2017-121
当代东方投资股份有限公司
七届董事会三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会三十三次会议
于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于 2017
年 8 月 24 日发出,会议应参加表决的董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名。会
议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规
定。会议经审议表决,形成如下决议:
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会于今日收到财务总监吴淑香女士提交的书面辞职报告。吴淑香女
士因工作调整向公司董事会申请辞去所任公司财务总监的职务。吴淑香女士辞职
后继续在公司担任其他职务。吴淑香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
截至本公告日,吴淑香女士持有公司股票200,000股,根据深圳证券交易所
最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》,吴淑香女士承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内,
每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;并承诺在离职后半年内,
不转让其所持有的公司股票。
吴淑香女士辞职后,为保证公司财务管理工作正常、规范开展,根据《公司
章程》相关规定,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会 2017 年第三
次会议审核通过,董事会决定聘任孙永强先生(简历附后)担任公司新任财务总
监,任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
独立董事意见:公司董事会此次聘任财务总监的程序和所聘人员任职资格符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们一致同意公司董事会此次对财务
总监的聘任。
附件:孙永强先生简历
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孙永强,1979 年 1 月 30 日出生,东北财经大学学士,北大光华管理学院 MBA
在读,注册会计师。历任天健会计师事务所有限公司项目经理,普华永道(中天)
会计师事务所有限公司高级审计师,京能集团财务有限公司资金计划部副总经
理,亿利集团财务有限公司总经理助理,海峡(漳州)金融产权交易中心有限公
司财务总监。
孙永强先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格,不属于失信被执行人。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日
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