当代东方:七届董事会三十三次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2017-121

当代东方投资股份有限公司

七届董事会三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会三十三次会议

于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于 2017

年 8 月 24 日发出,会议应参加表决的董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名。会

议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规

定。会议经审议表决,形成如下决议:

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于今日收到财务总监吴淑香女士提交的书面辞职报告。吴淑香女

士因工作调整向公司董事会申请辞去所任公司财务总监的职务。吴淑香女士辞职

后继续在公司担任其他职务。吴淑香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生

效。

截至本公告日,吴淑香女士持有公司股票200,000股,根据深圳证券交易所

最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》,吴淑香女士承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内,

每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;并承诺在离职后半年内,

不转让其所持有的公司股票。

吴淑香女士辞职后,为保证公司财务管理工作正常、规范开展,根据《公司

章程》相关规定,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会 2017 年第三

次会议审核通过,董事会决定聘任孙永强先生(简历附后)担任公司新任财务总

监,任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

独立董事意见:公司董事会此次聘任财务总监的程序和所聘人员任职资格符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们一致同意公司董事会此次对财务

总监的聘任。

附件:孙永强先生简历

1

孙永强,1979 年 1 月 30 日出生,东北财经大学学士,北大光华管理学院 MBA

在读,注册会计师。历任天健会计师事务所有限公司项目经理,普华永道(中天)

会计师事务所有限公司高级审计师,京能集团财务有限公司资金计划部副总经

理,亿利集团财务有限公司总经理助理,海峡(漳州)金融产权交易中心有限公

司财务总监。

孙永强先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司

章程》要求的任职资格,不属于失信被执行人。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日

2

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