证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2017-52
新兴铸管股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017 年 8 月 30 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2017 年 8 月 29 日—2017 年 8 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 30
日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 29
日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2017 年 8 月 30 日 15:00 之间的任意时间。
2、股权登记日：2017 年 8 月 23 日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭士进先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 16 人，代表股份
1,728,702,176 股，占公司股份总数的 43.3163%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,724,035,241 股，占公司总股本
的 43.1994%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 4,666,935 股，占公司股份总数的 0.1169%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 6,007,735 股，占公
司股份总数的 0.1505%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下
决议：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案》；
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于公开发行绿色债券的议案》；
2.01 发行规模
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
2
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.02 债券期限
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.03 债券利率及其确定方式
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.04 发行方式及发行对象
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.05 债券价格
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
3
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.06 募集资金用途
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.07 向公司股东配售的安排
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.08 债券转让事宜
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
4
2.09 承销责任
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.10 偿债保障措施
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
2.11 决议的有效期
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
3、审议通过了《提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权
办理本次发行绿色债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意 1,728,648,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5
其中，持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 5,953,635 股，占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%；反对 54,100 股，占参加表决的持股 5%以下
中小投资者总数的 0.9005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决
的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、韩月
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017 年 8 月 31 日
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