证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-052
广东新会美达锦纶股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2017 年 8 月 30 日 14：45。
（二）互联网投票系统投票时间:2017 年 8 月 29 日 15：00－2017
年 8 月 30 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2017 年 8 月 30 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：李坚之董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）13 人，持有表决权股份总数 205,534,116
股，占公司有表决权股份的 38.917％。其中，通过网络方式投票的
股东 5 人，网络表决股份 78,200 股，占公司有表决权股份的 0.015
％，通过现场方式投票的股东 8 人，现场表决股份 205,455,916 股，
占公司有表决权股份的 38.902％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师
等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
议
案 表决
议案名称
序 结果
号 占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于续聘立
信会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
1 205,501,116 99.98% 0 0 33,000 0.02% 通过
司 2017 年度
财务及内控
审计机构的
议案
关于选举杨
燚为公司第
2 八届董事会 205,501,116 99.98% 33,000 0.02% 0 0 通过
独立董事的
议案
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
议
案 占出席本 占出席本 占出席本
议案名称 次股东大 次股东大 次股东大
序
号 会的中小 会的中小 会的中小
票数 投资者持 票数 投资者持 票数 投资者持
有效表决 有效表决 有效表决
权总数比 权总数比 权总数比
例（%） 例（%） 例（%）
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
1 伙）为公司 50,600 60.53% 0 0 33,000 39.47%
2017 年度财务
及内控审计机
构的议案
关于选举杨燚
为公司第八届
2 50,600 60.53% 33,000 39.47% 0 0
董事会独立董
事的议案
本公司第八届董事会成员现有：李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、
何洪胜、孙磊，及独立董事李汉国、陈玉宇、杨燚。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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