豫能控股 7 届 2 次董事会 关于关联方占用公司资金 公司对外担保事项的独立意见
关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
公司对外担保等事项的说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司章程等有关规定，我
们作为公司独立董事，对控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金、公司对外担保情况等事项进行说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况
经查阅公司财务报表、财务报表附注，截止2017年6月30日，公
司未有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金情况。
二、关于对外担保事项
经查阅公司财务报表、财务报表附注，2017年1月，公司为实质
控股全资子公司豫煤交易中心提供贷款总额不超过80,002万元连带
责任的保证担保。
豫煤交易中心目前生产经营稳定，财务和资信状况较好，具有一
定的履约能力。公司对该公司的担保是基于公司发展的合理需要，担
保事项经公司董事会2016年第13次临时会议、2017年第1次临时股东
大会审议批准，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，
并及时履行了信息披露义务，未涉及损害公司及公司股东尤其是中小
股东的利益。在具体实施过程中，公司应加强对该公司的资金管理，
密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，以确保贷款合理使用和及
时归还。
除上述事项外，报告期内公司不存在为任何非法人单位或个人
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提供担保的情况，不存在为控股股东及其它关联方强制公司提供担保
的情况。
独立董事：
刘汴生 王京宝 刘 振
2017 年 8 月 29 日
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