证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2017-067
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会
第三次会议于 2017 年 8 月 29 日以现场会议与通讯会议相结合的方式在北京市昌
平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室召开，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以
电子邮件等通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必
要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事
长高扬先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、审议情况
1、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2017 年半年度报告
及半年度报告摘要》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
出席会议的董事认真审阅了《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度
报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时登载于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于会计政策变更》
的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定要求进行的合理变更，变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《关于公司会计政策变更
的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议
2、独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
二 0 一七年八月三十日
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