证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-043
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件和书
面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决 3 人，会议的组织符合《公司法》及公司《章
程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了“关于公司回购注销部分限制性股票的议案”。
公司监事会对回购注销部分限制性股票发表如下审核意见：公司本次回购注销限制性股
票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划（草案修订版）的相关规定，公司董事会审议
回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备
忘录 1-3 号》、《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相
关规定，公司监事会同意回购并注销 11 名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，
共计 36.35 万股，回购价格为 13.22 元/股，回购总金额 480.547 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了“关于公司变更部分募集资金专用账户的议案”。
同意变更公司可转换债券募集资金在工商银行四季青支行的专用账户，由中国工商银行
四季青支行（账号 0200245319201118414）转移至中国民生银行紫竹支行（账号 663888867）。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十一日
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