仁智股份：关于监事会换届选举的公告_股票频道

证券代码：002629 证券简称：仁智股份公告编号：2017-059

浙江仁智股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据

《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行了换届选举工作。

2017 年 8 月 30 日，公司召开第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了

《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会推荐王友

钊先生、嵇子薇女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东

大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

监事会认为，公司新提名的第五届非职工代表监事候选人符合《公司法》和

《公司章程》规定的担任监事的基本条件。非职工代表监事将以累积投票的方式

分别由股东大会选举产生。

此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司

职工代表大会选举产生。公司于近日召开职工代表大会，选举陈凯先生为第五届

监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公

司第五届监事会，其任期与第五届监事会一致。

上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高

级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未

超过公司监事总数的二分之一。

本次监事会换届工作完成后，黄树源先生将不再担任公司监事，亦不在公司

担任任何职务。公司监事会对黄树源先生担任公司监事期间为公司发展所做出的

贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2017 年 8 月 31 日

附件：

1、王友钊先生：男，1963年12月出生，硕士学位。曾任加拿大加创系统有限公

司（上海）技术总监、四川托普软件投资股份有限公司董事、浙江大学数字技术

及仪器研究所副所长。现任杭州海成电子技术有限公司董事长。自2016年5月起

任本公司监事会主席。

截至目前，王友钊先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易

所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。

符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、嵇子薇女士：女，1984年10出生，中国国籍，本科学历。曾任职于赛特斯信

息科技股份有限公司，现任重庆瀚亚实业有限责任公司财务经理。

截至目前，嵇子薇女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上