五矿发展:第七届监事会第十二次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2017-30

五矿发展股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议的召开

符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知

于 2017 年 8 月 18 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事 4 名,实际出席会议监事 4 名,无缺

席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司 2017 年半年度财务报告》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于审议公司<2017 年半年度报告>及<摘要>

的议案》

公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了认真严格的审核,并

提出审核意见如下:

1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、

本公司《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

3、未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定和损害公司与投资者利益的行为发生。

4、公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其

中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政

策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,对公司上半年财务状况、

经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不

存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日

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