威海光威复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告
保荐人(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商兼财务顾问:中信证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、
完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股票将于 2017 年 9
月 1 日在深圳证券交易所创业板上市,公告书全文和首次公开发行股票的招股说
明书全文披露于中国证监会指定的五家信息网站:巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn )、 中 证 网 ( www.cs.com.cn )、 中 国 证 券 网
( www.cnstock.com )、 证 券 时 报 网 ( www.stcn.com ) 和 中 国 资 本 证 券 网
(www.ccstock.cn),供投资者查询。
一、上市概况
(一)股票简称:光威复材
(二)股票代码:300699
(三)首次公开发行后总股本:36,800.0000 万股
(四)首次公开发行股票数量:9,200.0000 万股,自上市之日起开始上市交
易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。
三、联系方式
(一)发行人
发行人名称:威海光威复合材料股份有限公司
地址:威海市高区天津路-130 号
电话:0631-5298586
传真:0631-5298266
董事会秘书:王颖超
(二)保荐机构(联席主承销商)
保荐人(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
地址:江苏省南京市建邺区中山东路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 楼
电话:025-83389999
传真:025-83387711
保荐代表人:汪晓东、张冠峰
(三)财务顾问兼联席主承销商
财务顾问兼联席主承销商:中信证券股份有限公司
地址:北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层
电话:010-60833063
此页无正文,为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市公告书提示性公告》之签章页
威海光威复合材料股份有限公司
年 月 日
此页无正文,为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市公告书提示性公告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
此页无正文,为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市公告书提示性公告》之签章页
中信证券股份有限公司
年 月 日