证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-034
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第九次临时会议
于2017年8月24日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年8月30
日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9
份，其中董事吴昊、吴锋、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表
决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司东
营宝莫石油天然气勘探开发有限公司股权的议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意依据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》
（中水致远评报字[2017]第010147号），按不低于评估基准日为2017
年6月30日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的东营宝莫石
油天然气勘探开发有限公司100%股权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝
莫国际（香港）有限公司股权的议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意依据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》
（中水致远评报字[2017]第010148号），按不低于评估基准日为2017
年6月30日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的宝莫国际
（香港）有限公司100%股权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年八月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
