上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的
法律意见书
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锦天城律师事务所 法律意见书
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关于深圳市长亮科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）
受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2017
年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017 年 8 月 15 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式 （现
场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披
露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记
办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召
集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2017 年 8 月 30 日下午 15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深
圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 8 月 30 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
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互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 29 日 15：00-2017 年 8 月 30
日 15：00 的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
1. 股东或股东代理人
通过现场和网络投票的股东共 19 人，代表股份 29,410,456 股，占上市公司
总股份的 9.8240%。
现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 2,889,858 股，占上市公司总股
份的 0.9653%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体情况如下：
（1） 现场出席情况
通过现场投票的股东 18 人，代表股份 29,410,156 股，占上市公司总股份的
9.8239%。
（2） 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0001% 。
2. 其他人员
（1） 公司部分董事；
（2） 公司部分监事；
（3） 公司部分高级管理人员；
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（4） 本所律师。
（二） 召集人
根据公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》和公司《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东
大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
表决结果：同意票 29,410,156 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9990%；反对票 300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0010%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,889,558 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.9896%；反对票 300
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0104%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
2. 《关于修订<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》
表决结果：同意票 29,410,156 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9990%；反对票 300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0010%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
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持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,889,558 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.9896%；反对票 300
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0104%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份
有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
杨建刚 游晓
韩美云
时间： 2017 年 8 月 30 日
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