证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-097
深圳市长亮科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
审议的两个议案均为特别决议事项, 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、 控股股东王长春回避对《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保
的议案》的表决。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2017 年 8 月 30 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 8 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 29 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 30
日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 2 栋 A 座 5 层。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事郑康先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2017 年 08 月 24 日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 29,410,456 股，占上
市公司总股份的 9.8240%。其中,通过现场投票的股东 18 人，代表股份 29,410,156
股，占上市公司总股份的 9.8239% ；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 300
股，占上市公司总股份的 0.0001% 。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代
表股份 2,889,858 股，占上市公司总股份的 0.9653%。其中,通过现场投票的股
东 12 人，代表股份 2,889,558 股，占上市公司总股份的 0.9652% ；通过网络投
票的股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0001% 。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，
该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 29,410,156 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9990%；反对票 300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0010%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,889,558
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.9896%；反对
票 300 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0104%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
控股股东王长春回避表决，本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》，
该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 29,410,156 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9990%；反对票 300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0010%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,889,558
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.9896%；反对
票 300 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0104%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
股东有表决权股份总数的 0.0000%。本议案以特别决议审议通过。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、 律师姓名：游晓 韩美云
3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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