证券代码：600568 证券简称： 中珠医疗 编号：2017-113 号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事会
第十一次会议于 2017 年 8 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。
本次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票 3
张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经全体监事认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对公司 2017 年半年度报告进行审慎审核，监事会认为：
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财
务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，符
合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务
报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意本次会计政策变更。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
