中航电子
中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于公司拟对控股子公司增资的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有
关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简
称“公司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司第六届董事会 2017 年度
第八会议中审议的关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下
简称“凯天电子”）、陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“华燕仪表”）
增资的议案发表如下意见：
公司向凯天电子、华燕仪表增资是公司在充分考虑凯天电子、华燕仪
表目前的实际情况和未来发展趋势等因素的基础上进行的投资行为，通过
本次增资，可以提升凯天电子、华燕仪表资本实力及风险承受能力，进而
扩大凯天电子、华燕仪表的业务规模，提升其制造、生产能力，维护投资
者利益，维护公司利益。
公司就本次增资签署的附生效条件的《成都凯天电子股份有限公司增
资扩股协议》和《陕西华燕航空仪表有限公司增资协议》，内容及形式均符
合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次增资构成关联交易，该关联交易公平、公正、公开，没有对上市
公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
中航电子
综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会
2017 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关
联董事需回避表决。
（以下无正文）
独立董事签字：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
杨有红 熊华钢
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
陈安弟 刘洪波
6 中 航电子
综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会
2017 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时 ， 关
l获董事需回避表决。
(以下无正文)
独立董事签字:
勿ρ
杨有红 HE 华钢
陈卫t 弟 立 IJ 洪波
@ 中航电于
综上，我们 同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会
2 017 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案 时， 关
联董事需回避表决。
( 以下 无正文)
独主董事签字:
杨有红 熊华钢
74立品
刘洪波
6 中航电子
综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会
2 0 17 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关
联董事需回避表决。
(以下无正文〉
独立董事签字 :
杨有红 熊华钢
陈安弟 刘洪波
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