证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2017-030
广晟有色金属股份有限公司
关于与广东省广晟财务有限公司
续签《金融服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
为提高资金管理收益、拓宽金融合作机构范围，且鉴于双方前
期的良好合作，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”
或“公司”）拟与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公
司”）续签《金融服务协议》，有效期一年。
一、关联交易概述
为提高资金管理收益、拓宽金融合作机构范围，且鉴于双方前期
的良好合作，公司拟与广晟财务公司续签《金融服务协议》，有效期
一年。在协议有效期内，广晟财务公司为广晟有色提供存款、结算、
信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。
根据协议，广晟有色拟在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人
民币 10,300 万元；广晟有色拟向广晟财务公司申请综合授信额度不
超过人民币 29,000 万元（双方将根据资金情况进一步协商）。
广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的
全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本
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次协议的签署构成关联交易。
公司第七届董事会2017年第四次会议以8票同意，0票反对，0票
弃权，审议表决通过了以上事项，关联董事王伟东回避表决。
公司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限于
签署相关法律文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本议案将提请公司股东大会进行审议，关联股东须回避表决。
二、关联方介绍
名称：广东省广晟财务有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼
法定代表人：刘伯仁
注册资本：人民币10亿元
成立日期：2015年6月17日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的
其他业务。
截至2016年12月31日，广晟财务公司总资产59.57亿元，总负债
49.24亿元，净资产10.33亿元。2016年度实现营业收入12851.41万元，
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利润总额4147.42万元，净利润 3106.52 万元。
三、关联交易标的
根据协议约定，在协议有效期内，广晟财务公司为广晟有色提供
存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其
他金融服务。广晟有色拟在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过
人民币10,300万元；广晟有色拟向广晟财务公司申请综合授信额度不
超过人民币29,000万元。
四、交易合同的主要内容
甲方：广晟有色金属股份有限公司
乙方：广东省广晟财务有限公司
鉴于：
1、甲方是依法设立合法存续都股份有限公司，在上海证券交易
所上市。
2、乙方为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机
构，合法持有《金融许可证》并持续有效。依据有关企业集团财务公
司的法律法规规定，乙方有权为广东省广晟资产经营有限公司及其成
员单位提供金融服务。
3、甲乙双方均为广东省广晟资产经营有限公司控股的子公司。
甲方同意选择乙方作为为其提供各种金融服务的金融机构之一。
甲、乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方提供金
融服务事宜，达成如下协议。
（一)合作原则
1、甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金
融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内，按照本协议约定为甲方
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提供相关金融服务。
2、甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择
其他金融机构提供的金融服务。在同等条件下，甲方应优先选择乙方
提供的金融服务。
3、甲乙双方应遵循依法合规、平等自愿、互惠互利、共同发展
及共赢的原则进行合作并履行本协议。
（二）服务内容
乙方在中国银行业监督管理委员会核准的业务范围内向甲方依
法提供以下金融服务：
1、存款服务
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资
金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国
内主要商业银行同类存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的资金安全，甲方提取存款时需按照乙
方程序要求操作。
2、结算服务
（1）乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业
务相关的辅助服务；
（2）乙方为甲方提供上述结算服务按照规定收取的结算费用，
应不高于中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。
3、信贷服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和
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发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合
授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融
通业务；
（2）乙方承诺向甲方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷
业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于甲方在中国国内其他金融机
构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务
（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的
其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及
订立独立的协议；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民
银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。
在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务
项目的提供进一步签订具体合同或协议以约定双方具体权利义务。
（三）交易限额
出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金
融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：
1、存款服务：在本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款
余额不超过10300万元人民币；
2、信贷服务：在本协议有效期内，甲方拟向乙方申请最高不超
过29000万元人民币的综合授信额度；
3、结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务
按相关规定收取费用。
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（四）协议期限
本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期1年。
五、交易目的及对公司的影响
本次关联交易的实施，将有利于提高公司资金管理收益、拓宽金
融合作机构范围，符合公司经营业务发展的需要，有利于公司的持续
良性发展。
广晟财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部
分，受到国家监管部门的持续、严格监管，且公司与广晟财务公司签
订的《金融服务协议》已约定，广晟财务公司向公司提供的各类金融
服务定价遵循：凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类
金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国
内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。公司在广晟财务公司
存款及广晟财务公司向公司贷款与公司在其他商业银行存贷款并无
实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）本次交易涉及关联交易事项的相关议案已获得独立董事的
事先认可
公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交
易事项，在提交董事会会议审议前，已事先通知和提交独立董事审阅，
提供了相关资料并进行必要的沟通。独立董事认真审核了相关议案，
并同意将相关议案提交董事会讨论。
（二）独立董事意见
本次续签《金融服务协议》是鉴于双方前期良好的合作基础，同
时有利于提高公司资金管理收益、拓宽金融合作机构范围，满足公司
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经营业务发展的需要。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程
序合法、有效，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情
形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影
响。
公司董事会审议本议案时关联董事依法回避了表决，审议程序合
法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意
公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》，并同意提交
公司股东大会审议。
七、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
经审查，公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》
的关联交易事项，有利于提高公司资金管理运作效率，符合经营业务
发展的需要。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、
有效，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会
因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。因
此，我们同意将上述关联交易议案提交董事会讨论。
八、备查文件
1、第七届董事会 2017 年第四次会议决议
2、第七届董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
3、独立董事事前认可意见及独立意见
4、公司与广晟财务公司签署的《金融服务协议》
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
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