证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-037
联美量子股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
联美量子股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017
年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3
人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《 关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的议案》
本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目
顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投
入。为了置换预先已投入的募投项目自筹资金，公司编制了《联美量
子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项
说明》（简称《专项说明》）。针对《专项说明》中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《联美量子股份有限公司以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2017〕第 0819 号）。
认为：上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项
说明》符合《上市公司监管指导第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2017
年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
人民币 18,102 万元。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《 联美量子股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》 公告编号： 2017-038）
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2017 年 8 月 31 日
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