证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-057
公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议于 2017 年 8 月 30 日在武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9
楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2017 年 8 月 20 日以书面或电子邮
件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席
张晴女士召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。（同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查以及对《公司 2017 年半年度报告》
的认真审核，监事会认为：
公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理
和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
公司 2017 年半年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
二、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关
于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（2017-063）。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2017 年 8 月 31 日
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