漳州发展:第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2017-040

债券代码:112233 债券简称:14 漳发债

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017 年第六次临时会

议通知于 2017 年 08 月 23 日以书面、传真、电子邮件等方式发出,

会议于 2017 年 08 月 30 日以通讯方式召开,本次会议应到董事 9 名,

参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司

50%股权的议案》

董事会同意在漳州市国有资产产权(物权)交易中心以公开挂牌

方式转让公司持有的福建东南花都置业有限公司 50%股权,挂牌价格

将不低于评估价值 26,190.30 万元。

根据《股票上市规则》的规定,本次交易不涉及关联交易,亦不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司 50%股权的公

告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

二、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方

签署<分包合同>的议案》

董事会同意公司子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投

集团有限公司(以下简称“漳龙建设”)签订《漳州市博物馆、艺术

馆及规划展示馆周边道路小梅溪一体化泵站工程分包合同》,金额为

4,669,101.00 元。

鉴于漳龙建投为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属

企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事黄

键鹏先生、林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易

已事前认可并发表了意见,公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具

了核查意见。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权

《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<分包合

同>的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 09 月 15 日以现场及网络投票相结合的方式召

开 2017 年第三次临时股东大会,审议以下议案:

(一)《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司 50%股

权的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一七年八月三十一日

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