证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2017-097 号
川化股份有限公司关于召开
二○一七年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2017 年第 5 次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2017 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公
司关于召开 2017 年第 5 次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 15 日下午 14:30
2、网络投票时间为：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2017 年 9 月 14 日
15:00 至 2017 年 9 月 15 日 15:00 之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为
2017 年 9 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017 年 9 月 8 日下
午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6 号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议
案。
2、川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品
额度的议案。
（二）披露情况
提案内容详见 2017 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会第十次
会议决议公告》、《川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交
易额度的公告》和《川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银
行理财产品额度的公告》。
三、会议登记方法
2
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及
持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登
记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2017 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 14 日上午 9：
00—12：00 分，下午 1：00—5：00 分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：付 佳 赵江晨
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
3
第六届董事会第十次会议决议。
七、授权委托书（附件 2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
4
附件 1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案内容 对应申报价格
全部议案 100 元
川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常
1 1.00 元
关联交易额度的议案。
川化股份有限公司关于增加闲置自有资金
2 2.00 元
购买银行理财产品额度的议案。
本次临时股东大会设总议案，对应的议案编码为 100。其它子议
案分别表示为 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重
复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 15 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，
可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系 统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
川化股份有限公司 2017 年第 5 次临时股东大会，并授权其全权行使
表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
表决结果
序号 议 案
同意 反 对 弃 权
川化股份有限公司关于增加 2017 年
1
度日常关联交易额度的议案。
川化股份有限公司关于增加闲置自
2 有资金购买银行理财产品额度的议
案。
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
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