证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2017-101 号
川化股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于二○一七年
八月十九日通过电子邮件发出，会议于二○一七年八月二十九日在川
化宾馆六号会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，独立董
事曾廷敏先生因病未能出席，委托独立董事张玲玲女士代为出席并行
使表决权。会议由董事长王诚先生主持。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《川化股份有限公司二〇一七年半年度报告的
议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司 2017 年
半年度报告》全文及摘要，公告编号：2017-099 号、100 号。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《川化股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
同意公司按照财政部《关于印发修订<企业会计准则 16 号——
政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的要求，对公司会计政策进
行变更。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整
（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于会计政
策变更的公告》，公告编号：2017-096 号）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常
关联交易额度的议案》。
由于客户需求量增加和业务发展需要，公司拟增加 2017 年度日
常关联交易额度 77,692.31 万元（具体内容详见与本公告同时刊登的
《川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的公告》，
公告编号：2017-095 号）。
由于是关联交易，关联董事在表决时进行了回避。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《川化股份有限公司董事会关于授权经营层使
用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
鉴于目前公司现金较为充裕，为提高资金使用效率和增加投资收
益，公司董事会决定授权经营层在 2.8 亿元资金额度内购买安全性高、
流动性好的保本型银行理财产品，有效期为自董事会通过之日起 12
个月，在授权期限内资金可以滚动使用（具体内容详见与本公告同时
刊登的《川化股份有限公司董事会关于授权经营层使用闲置自有资金
购买银行理财产品的公告》，公告编号;2017-093 号）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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（五）审议通过了《川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购
买银行理财产品额度的议案》。
鉴于目前公司现金较为充裕，为进一步提高资金使用效率和增加
投资收益，公司拟在董事会授权额度以外增加购买银行理财产品资金
额度，拟在 6.2 亿元资金额度内购买安全性高、流动性好的保本型银
行理财产品，有效期为自股东大会通过之日起 12 个月，在授权期限
内资金可以滚动使用。未来 12 个月内，公司购买理财产品资金额度
累计不超过 9 亿元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有
限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》，公告
编号：2017-094 号）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《川化股份有限公司关于召开二〇一七年第五
次临时股东大会的议案》。
经公司董事会研究，决定于二○一七年九月十五日下午 14:30 在
川化宾馆 6 号会议室召开公司二〇一七年第五次临时股东大会（具体
内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一七
年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-097 号）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）第六届监事会第十次会议决议；
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（三）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
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