证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2017-098 号
川化股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届监事会第十次会议于二○一七年八月
二十九日召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主
席熊娟女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于二〇一七年半年度报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司监事会关于对二〇一七年半年度报告的
专项审核意见》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议川化股份有限公司二〇一
七年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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（三）审议通过了《公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度
的议案》。
由于客户需求量增加和业务发展需要，同意公司增加 2017 年度
日常关联交易额度 77,692.31 万元（具体内容详见与本公告同时刊登
的《川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的公
告》，公告编号：2017-095 号）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案需提交股东
大会审议。
（四）审议通过了《公司董事会关于授权经营层使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率和增加投资收益，同意公司董事会授权经营
层在 2.8 亿元资金额度内购买安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品，有效期为自董事会通过之日起 12 个月，在授权期限内资金可
以滚动使用（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司
董事会关于授权经营层使用闲置自有资金购买银行理财产品的公
告》，公告编号：2017-093 号）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过了《公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产
品额度的议案》。
鉴于目前公司现金较为充裕，为进一步提高资金使用效率和增加
投资收益，同意公司在董事会授权额度以外增加购买银行理财产品资
金额度，拟在 6.2 亿元资金额度内购买安全性高、流动性好的保本型
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银行理财产品，有效期为自股东大会通过之日起 12 个月，公司购买
理财产品资金额度累计不超过 9 亿元，在授权期限内资金可以滚动使
用（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加
闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》，公告编号：2017-094
号）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案需提交股东
大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
川化股份有限公司监事会
二○一七年八月三十一日
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