容大感光:2017年第二次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2017-08-30 18:40:40
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证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2017-058

深圳市容大感光科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次临时股

东大会会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2017 年 8 月 30 日(星期四)下午 14:30;

(2)网络投票时间为:2017 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 30 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8 月 30 日

上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;通过深圳深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为:2017 年 8 月 29 日 15:00 至 2017 年 8 月 30 日 15:00 期间的任意

时间。

1

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3、会议召开地点:深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼 3 楼公司会议室。

4、会议召集人:公司第二届董事会

5、会议主持人:董事长林海望先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 87,551,935 股,占上市公司总股份

的 72.9599%。

其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 87,551,935 股,占上市公司总股份

的 72.9599%。

通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的

0.0002%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的 0.0002%。

通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

3、出席会议的其它人员:

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人

提名的议案》。

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1.1 选举林海望先生为第三届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,林海望先生当选为公司第三届董事会非独立董

事。

1.2 选举黄勇先生为第三届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,黄勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.3 选举刘启升先生为第三届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,刘启升先生当选为公司第三届董事会非独立董

事。

3

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1.4 选举杨遇春先生为第三届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,杨遇春先生当选为公司第三届董事会非独立董

事。

1.5 选举蔡启上先生为第三届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,蔡启上先生当选为公司第三届董事会非独立董

事。

1.6 选举董建华先生为第三届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,董建华先生当选为公司第三届董事会非独立董

4

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事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提

名的议案》。

2.1 选举蔡元庆先生为第三届董事会独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,蔡元庆先生当选为公司第三届董事会非独立董

事。

2.2 选举曾一龙先生为第三届董事会独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,曾一龙先生当选为公司第三届董事会非独立董

事。

2.3 选举张瑾女士为第三届董事会独立董事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

5

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有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,张瑾女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候

选人提名的议案》。

3.1 选举刘群英女士为第三届监事会非职工代表监事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,刘群英女士当选为公司第三届监事会非职工代

表监事。

3.2 选举魏志均先生为第三届监事会非职工代表监事

本议案采用累积投票制投票表决。

表决结果为:同意 87,551,935 股,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;

其中,中小股东表决结果:同意 200 股,占出席会议中小股东所持表决权股份

总数的 100.0000%;

本议案获得本次会议审议通过,魏志均先生当选为公司第三届监事会非职工代

表监事。

四、律师出具的法律意见

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本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。

见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集

人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性

法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

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