老白干酒:第六届监事会第三次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2017-032

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届监事会第三次会议于

2017 年 8 月 30 日上午 10 时 30 分在公司十三楼会议室召开,本次会

议召开前,公司已于 2017 年 8 月 19 日以书面或邮件方式发出会议通

知和会议资料,公司监事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议

的审议事项。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事会主席

甄小平先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)《公司2017年半年度报告及其摘要》。

根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式

(2016 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》

等有关规定,公司监事会在认真审核了《公司 2017 年半年度报告及其

摘要》以及充分了解相关资料、信息的基础上,发表如下意见:

1、 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定,所披露的信息真实、客观、完整的反映了公司

2017 年上半年度的经营管理情况和财务状况,2017 年半年度报告是

客观公正、真实可靠的。

3、 在提出本意见前,没有发现参与 2017 年半年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)《关于会计政策变更》的议案。

监事会认为:本次会计政策变更是公司依照 2017 年财政部修订

和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更,其决策程序符

合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能

客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产

生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本

次会计政策变更。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 31 日

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